冲突期间伊朗向中国出口超1100万桶原油
“诱导式”消费金融服务存乱象,亟须提升行业合规水平_蜘蛛资讯网

客户、业务关系或者交易采取合理措施,了解建立业务关系的目的和意图。 在诱导式金融中,部分平台为提高消费金融信贷产品的开通率,直接使用电商平台中既有的用户实名信息、手机号码等基础数据,简化法定的客户尽职调查程序,个别平台甚至存在“先放款,后调查”的现象。客户尽职调查程序的缺失使得不法分子利用他人泄漏的身份证号码、手机号码等基础信息,冒用他人身份开通消费金融借贷并套现,从而转移犯罪资金。实践中平台消
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发布时间:00:02:33
